Кьовеши даде петима българи на съд за измама

Родното представителство, на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура, внесе в съда обвинителни актове срещу петима българи, заподозрени в измама с европейски средства за над 6 милиона евро в мащабна схема, свързана със строителни машини.

Твърди се, че обвиняемите са били част от организирана престъпна група, която е имала ясната цел да присвои средства на Европейския съюз.

С това намерение те са създали осем различни дружества, които са управлявали пряко или непряко чрез трети лица.

След това тези дружества щели да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. за подобряване на енергийната ефективност на малките и средните предприятия, която от своя страна била съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Тези дружества закупили 38 отделни единици строителна техника, включително самосвали, багери, челни товарачи, булдозер, камиони, сита и самосвали, на обща стойност 6 046 553 евро. Машините обаче така и не са въведени в експлоатация в съответствие със споразумението за финансиране, а вместо това част от тях са продадени.

През 2022 г. Европейската прокуратура извърши претърсвания и изземвания на 25 места в София, Перник и Монтана, включително в централите на дружествата, както и в свързаните с тях имоти.

Документи, компютри и мобилно устройство бяха иззети от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи.

В допълнение към горното срещу един от обвиняемите е започнало отделно разследване за пране на пари за предполагаем превод на 3 млн. евро в австрийска банка.

Разследването е започнало въз основа на първоначален доклад на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите са заплашени с лишаване от свобода от една до шест години за злоупотреба със средства на ЕС и от още три до десет години за участие в организирана престъпна група.