Фирма фантом изпържи семейство с дълг от 1 милион лева

Измама с лични данни, фалшифициране на подпис и задължения от близо милион лева, натрупани от фирма фантом - всичко това се стоварва върху нищо неподозиращите Красимир и Ани Маринови от село Румянцево, разкрива Би Ти Ви.

Семейството живее в луковитското село от 20 години. През 2009 г. съпрузите решават да ипотекират къщата си, за да изтеглят кредит от 12 000 лв. Дават на банката всички необходими документи, а накрая носят уверение от НАП за дългове.

Служителят в банката обаче ги спрял на вратата и им показал, че според данните семейството има фирма и огромни задължения. „Като видях какво е наистина задължението ни, аз припаднах в банката", разказва Ани Илиева.

„Като ми казаха, че имам там някакви 600 000 -700 000 лв. задължения, имал съм фирма и тогава вече ми се подкосиха краката", споделя Красимир Маринов.

Той научава, че през 2001 г. с неговите имена и ЕГН е регистрирана фирмата „КРАССТРОЙ - Красимир Маринов". До 2005 г. фирмата не е внасяла ДДС.

Към 2009 г. общата сума, която Красимир дължи на приходната агенция, е 823 000 лв. Той твърди, че никога не е регистрирал тази фирма и не е знаел за съществуването ѝ.

„Нямам идея откъде са ми взели данните от личната карта", казва Красимир Маринов. Твърди, че никой не му е предлагал пари, за да предоставя документа си за самоличност.

Последният актуален адрес на едноличния търговец, регистриран на името на Красимир, се намира в жилищен блок малко преди ромското гето в Ихтиман. Собственичката на апартамента, която се представи като Дарина, предположи, че в случая става дума за някаква измама. „Доколкото знам, преди година или две са идвали от полицията вкъщи да попитат дали има хора, регистрирани на този адрес", разказва тя.

Красимир подава жалба в прокуратурата в Луковит. Случаят е изпратен в Софийската районна прокуратура, където през март 2010 г. излизат с постановление, че подписите не са на Красимир Маринов. Държавата обаче не търси кой е фалшификатораъг, защото давността за това престъпление е изтекла. В края на ноември 2010 г. Красимир получава покана доброволно да плати 800 000 лв. натрупани задължения. Наказателното производство по събиране на ДДС-то е спряно до изясняване на случая.

„Най-напред би трябвало да се опита да заличи, има такава процедура в Агенцията по вписванията - да заличи тази търговска регистрация. След това да се установи дали изобщо актът е влязъл в сила. Може би той не е влязъл в сила и пред съответния гражданин стои възможността да го обжалва", обяснява директорът на дирекция „Данъчноосигурителна методология" Росен Иванов.

Адвокатът по търговско право Николета Лингорова обяснява: „Към 2001 г. специално при регистрацията на еднолични търговци нямаше никакво изискване за предоставяне на официален удостоверителен документ. Нито нотариална заверка, нито лична карта. Така че достатъчно беше да се вземат личните данни от паспорта, за да може да регистрираш едноличен търговец на името на когото пожелаеш на практика."

На 20 януари 2011 г. Софийската апелативната прокуратура възобновява разследването за данъчното престъпление, а столичното следствие започва издирването на неизвестния извършител, присвоил чуждите данни.