Брендо с милиони в Швейцария
Осъденият през 2013 г. Евелин Банев, известен с прякора Брендо, е вложил милиони в швейцарски банки и притежавал апартаменти в Монтрьо. Това пише швейцарското издание "Курие". Тамошните власти са започнали разследване за пране на пари срещу сочения за „кокаинов крал“. Конфискувана му е сума от около 15 милиона швейцарски франка, вложени в местни банки. Разследването продължава, посочи говорителката на прокуратурата Жанет Балмер.
Всичко започва на 23 май миналата година, когато два кокетни апартамента в центъра на Монтрьо са обявени за продан чрез търг от съдебните власти. От няколко години техните собственички - две българки - сестри, с адресна регистрация в София, не са плащали различни данъци, свързани с швейцарските си апартаменти. Те не са покривали и разходите за поддръжката на кооперацията, в която се намират жилищата. Изданието уточнява, че едната е бившата съпруга на Брендо - Моника. Нейната сестра, както е известно, е Десислава Дишлиева, съпруга на разстреляния аферист Константин Дишлиев. Двете дискретни собственички на апартаментите в Монтрьо са били част от мрежата на Банев, пише "Курие".
Съдебните власти задействали процедурата по принудителна продажба на двата апартамента. По-големият има пет стаи с балкон и е оценен на 920 000 франка от съдебните власти. По-малкият е с една стая и е оценен на 190 000 франка. Според организаторите на търга двата апартамента може да бъдат продадени с 10-15 процента по-скъпо от първоначалната цена.
На пръв поглед тази история изглежда напълно нормална, но в действителност е с много обрати, достойна за холивудски филм, продължава изданието. Сценарият смесва трафик на дрога в големи мащаби между Южна Америка и Европа, пране на пари в различни страни, сред които Швейцария, съмнителни инвестиции в недвижими имоти в Швейцария, без да се брои убийството през 2005 г. на главно действащо лице в тази афера, извършено в България.
Начело на тази голяма мрежа е българинът Евелин Банев. Двете дискретни собственички на апартаментите в Монтрьо са били част от мрежата на Банев. Аферата всъщност занимава прокуратурата на Швейцарската конфедерация от февруари 2008 г., след като от България е била отправена молба за съдебно съдействие. Започва разследване за пране на пари, което все още не е приключило. Понастоящем то се води срещу 12 души. Един от тях е българин, екстрадиран от Словения през 2011 г. Заподозрян, че е дясната ръка на Брендо. Той е бил натоварен със създаването и управлението на икономическо-финансовата структура в Швейцария за прането на парите от престъпна дейност. Управлявал е множество банкови сметки на Брендо, както и анонимни дружества и имоти.
Въпросният българин имал правото да разполага с една от сметките, открити от Брендо и бившата му съпруга. Парите по нея трябвало да послужат за гаранция при закупуването на апартаментите в Монтрьо.
Е3 000 000 за вила
Закупуването на вила в Женева за 3 милиона евро също се споменава в съдебно решение на Федералния наказателен съд по случая с неизвестен българин, посочен само като дясна ръка на Брендо. Въпреки това тази "дясна ръка" е бил пуснат на свобода през 2012 г., посочва швейцарската прокуратура. Друг член на мрежата през 2006 г. се опитал да прехвърли 2,5 милиона евро в Швейцария от Испания. Парите били укрити в кола, конфискувана на границата между Испания и Франция. С нея този човек трябвало да прехвърли парите до Цюрих и да ги вложи в сметка там. В трети случай през 2005 г. член на мрежата опитал да внесе 1 милион евро в дребни банкноти в швейцарска банка, но служителите му отказали. В редица случаи по тази афера били използвани фалшиви документи за гарантиране на произхода на парите.
