Ветко се изнася към Испания

В Испания се е изнесъл на пожар разследваният за пране на пари бизнесмен Ветко Арабаджиев. Заедно с хотелиера там са съпругата на Арабаджиев и децата им с изключение на най-малкия син Вълчо, когото спецченгетата изловиха при акцията в петък. Това разкриха пред "България Днес" криминалисти, запознати с разследването срещу фамилия Арабаджиеви.

По думите им спецпрокурорите знаят и точното местонахождение на имението, приютило бизнесмена. Така при добро желание информацията може за часове да стигне до испанските ченгета и Арабаджиеви да бъдат заловени. Основания за искането е издадената европейска заповед за арест заради течащото разследване за пране на пари и данъчни измами.

Твърди се, че Арабаджиеви са се изнесли към Испания от тузарската си вила в Сен Тропе в петък сутринта, след като са информирани, че спецпрокурори и ченгета щурмуват хотелите им "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив. При обиските там бяха открити над 10 млн. евро, чийто произход според прокуратурата е от данъчни измами, въртени от фирми на фамилията и техни подставени лица. Над 2,5 млн. от тях са намерени в сейф, собственост на малкия син Вълчо Арабаджиев. Вчера от прокуратурата се похвалиха, че откритите милиони са само капка в морето.

"Едно от намерените неща при обиските е екселска таблица от 2008 г. до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 г. до настоящия момент, съответно и фирмите, през които е станало това. Тази сума според тази таблица е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", разказа заместник главният прокурор Иван Гешев.

Според юристи откритата таблица и пояснения към нея може да не се окажат достатъчни за осъдителна присъда спрямо Ветко и Маринела Арабаджиеви. Причината е, че самият захарен завод и фирмите, източвали ДДС, по документи не се водят собственост на фамилията. Запознати със случая разкриха пред репортер на вестника, че за подставени лица са ползвани предимно цигани или болни пенсионери. Имената на част от пионките изскачат и покрай друго разследване за измами с недвижими имоти в София, вършени от сина на виден адвокат и човек от фамилията Арабаджиеви.

Без документна връзка с Ветко Арабаджииев и съпругата му Маринела е и хотелската им империя. Официално бизнесменът и съпругата му се афишират като собственици на компанията "Виктория Груп ВМ". Чрез нея Арабаджиев държи общо 11 луксозни хотела. Наред с обискираните "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив в активите на фирмата са няколко хотела в Слънчев бряг, ваканционно селище Елените и един в Пампорово, а общо леглата са над 13 000. Експерти оценяват хотелската империя на над 150 млн. евро. Източници, близки до разследването срещу Ветко Арабаджиев, твърдят, че в момента се проверява дали част от източените милиони ДДС не са влагани в покупка на хотели. Твърди се, че през последните години бизнесменът е плащал нереално високи цени за покупките си. По неофициална информация само за преименувания в Маринела бивш "Кемпински хотел Зографски" в София Арабаджиев е броил около 45 млн. евро.

Поадобно на аферите със захар и тук доказването на вината е доста проблематично, коментират юристи. Причината е, че официално Ветко и Маринела Арабаджиеви нямат нищо общо със собствеността. Според документи, публикувани в Търговския регистър, собственик на "Виктория Груп ВМ" е регистрираната на Британсктите Вирджински острови офшорка "Океанос консултантс лимитид". Самата тя се управлява от друга фирма, регистрирана на Сейшелите, чиито собственици остават тайна.

Така освен трудно доказване на вина е невъзможна и конфискацията на хотелската империя при евентуална осъдителна присъда за Арабаджиеви.

Синът Вълчо пуснат под гаранция

Под гаранция от 20 000 лв. бе пуснат от спецсъда малкият син на Ветко Арабаджиев - Вълчо. След задържането си в петък Арабаджиев-младши бе обвинен в пране на пари заради откритите 2,5 млн. евро в негов сейф. Това не попречи на спецсъда да го пусне под гаранция от 20 бона с мотив, че не е знаел, че парите са придобити от родителите му от престъпна дейност.

Снизхождение спецмагистратите проявиха и към двете счетоводителки на семейство Арабаджиеви - Ромелия Кирилова и Илена Караянева. Мотивът бе, че няма опасност да се укрият на свобода. Взетото на закрито заседание в неделя през нощта решение вчера бе обжалвано, обяви зам. главният прокурор Иван Гешев. Според него магистратите са приели, че има данни намерените 10 млн. евро кеш действително да са от пране на пари, заключвайки, че е налице обосновано предположение семейството да е сформирало ОПГ, но въпреки това не са задържали тримата обвиняеми.