Акция "Моби Дик": Европрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има задържани у нас
В рамките на мащабна операция с кодово име "Моби Дик", Европейската прокуратура засегна множество мафиотски групи, участвали в измами с ДДС, оценени на стойност 520 милиона евро. Общо 43 души са задържани в резултат на координирани действия в над десет държави, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания.
По време на акцията са извършени 160 претърсвания с участието на стотици полицейски служители. Заради тези действия, разследват се общо 195 души и 400 компании, както в държави членки на ЕС, така и извън него. Сред задържаните са лица, свързани с мафиотски кланове, които са инвестирали в организирана престъпна група, разработила високопечеливша схема за укриване на данъци.
"Моби Дик" показва, че няма два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, които пренасят наркотици и участват в трафика на хора, от една страна, и светът на престъпниците с бели якички, които „просто" са корумпирани и перат пари, от друга", коментира европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.
С цел компенсация на нанесените щети, изпълнена е заповед за замразяване на средства в размер на над 520 милиона евро. В Италия, например, са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имота, както и 44 луксозни автомобила и лодки.
На основание на искане от Европрокуратурата, са издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени, намиращи се в България и други засегнати страни. Партньор на Европрокуратурата по акцията в България е Националната следствена служба, което подчертава международния характер на операцията.
