Българин е част от наркобанда, инвестирала в криптовалути

Българин е членувал в наркобанда в Испания, която инвестирала печалбата в криптовалути. Групата е разбита при акция, в която са участвали и антимафиоти от ГДБОП.

Спецакцията се провежда под кодово име "Бяла стена". Закопчани са много лица, ангажирани в международния канал в различни градове. Един българин е заключен с белезници в Малага.

Групата е разбита благодарение на Европол и служби от Испания, Нидерландия, Белгия, Съединените щати, Обединените арабски емирства, България и др. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирана върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи престъпността като услуга, коментират разследващите.

При друга операция - "Горгон" в рамките на международното разследване е спипан член на престъпна мрежа, базирана в Албания. Той улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.

При двете акции са задържани 9 заподозрени, иззети са документи, мобилни телефони, ценности като злато и луксозни стоки, 35 хил. евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.

Парите са открити при претърсване на къща на разследван за трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният е британец.

Разкрити са и доставчици на престъпни услуги от ОАЕ, които имали роля да прикриват произхода на огромните незаконни доходи.